一、银行案防工作的重要性
二、当前银行案件防控存在的问题
(一)法律意识淡薄,对风险认知不足。部分员工尤其是基层网点负责人和柜面业务操作人员法制观念淡薄,对金融犯罪活动的危害性认识不够,甚至将经济纠纷视为民事诉讼,或者抱着“多一事不如少一事”的心态,放松了自我约束,最终导致案件发生。
(二)案防教育缺失,员工思想麻痹大意。个别单位没有把案防教育纳入日常培训计划中,仅靠上级检查时进行简单应付;部分单位未能做到每季度开展一次案防教育活动,也未形成长效机制。